Політика AML — Протидія відмиванню коштів JonBit

JonBit, оператор Libergos Limited / JonBit N.V., виконує вимоги міжнародного законодавства у сфері протидії відмиванню коштів (AML) та фінансуванню тероризму (CFT).

Загальні принципи

Платформа не дозволяє використання своїх сервісів для відмивання коштів, фінансування незаконної діяльності або уникнення оподаткування. Всі підозрілі транзакції відстежуються автоматичними системами моніторингу та перевіряються відділом безпеки.

Процедура KYC

Верифікація особи є обов'язковою умовою для виведення коштів. Для KYC необхідно надати: Proof of Identity (паспорт, ID-картка або водійське посвідчення) та Proof of Address (рахунок за комунальні або банківська виписка не старша за 3 місяці). За необхідності платформа може запросити додаткові документи: selfie з документом, підтвердження джерела коштів.

Моніторинг транзакцій

Система моніторингу відстежує: незвичні патерни поповнення та виведення; великі суми транзакцій; часті зміни платіжних реквізитів; операції, що не відповідають звичному профілю активності користувача. При виявленні підозрілої активності рахунок може бути тимчасово заблокований до завершення перевірки.

Обов'язки користувача

Користувач зобов'язується: використовувати виключно власні платіжні реквізити; не здійснювати транзакції на користь третіх осіб; надавати достовірну інформацію про джерело коштів за запитом платформи; повідомляти про підозрілі пропозиції або спроби маніпулювання акаунтом.

Звітність та взаємодія з регуляторами

Платформа зобов'язана надавати інформацію регуляторним органам і правоохоронним структурам у передбачених законом випадках. Конфіденційність такої інформації щодо самого користувача не гарантується у випадках, передбачених законодавством.